por RED Contable MX | Ago 16, 2013 | Ley Antilavado
El día de hoy (16-08-2013) se publica en el Diario oficial de la Federación el “REGLAMENTO de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”. Te invitamos a descargarlo en formato de libro electrónico aquí...
por RED Contable MX | Ago 1, 2013 | Ley Antilavado
Formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el día de hoy (1 de agosto) a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), entre otros temas, la «Resolución por...
por RED Contable MX | Jul 26, 2013 | Ley Antilavado, SHCP
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer tipologías en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo cuyo propósito es ayudar a las sujetos obligados a detectar los principales comportamientos y tendencias antes señaladas, a efecto de que...
por RED Contable MX | Jul 19, 2013 | Fiscal, Ley Antilavado, Prodecon
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. (“Ley contra el lavado de dinero”). La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, organismo autónomo del Estado Mexicano que tiene a su cargo la...
por RED Contable MX | Jul 19, 2013 | Ley Antilavado
Preguntas frecuentes sobre la “Ley Antilavado de dinero” que comparte La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Qué es el lavado de dinero? Significa transformar a la legalidad el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables. Consiste en la...
por RED Contable MX | Feb 8, 2013 | Economía, Fiscal, Ley Antilavado
El día 17 de Octubre del 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita cuyo objeto según los considerandos es establecer medidas y procedimientos para...